Найбільший банк Данії заплатить $2 млрд штрафу за відмивання грошей з Росії

Найбільший банк Данії Danske Bank зізнався у відмиванні грошей на користь росіян.

Банк визнав себе винним у шахрайстві і виплатить $2 млрд штрафу після розслідування США щодо відмивання грошей. Про це повідомили Bloomberg.

Банк визнав, що надавав послуги підозрілим клієнтам ‒ в тому числі у Росії ‒ через естонську філію.

Розслідування стосувалося банківських операцій у період з 2008 до 2016 року. Danke Bank Estonia за цей час провів через банки США $160 млрд, повідомило Міністерство юстиції США.

Доповнюється.