НБУ оштрафував мережу валютних обмінників “Фінод” на 2 млн грн

НБУ повідомив, що в січні застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ за порушення ними порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі:

– до ТОВ “ФІНОДˮ – штраф у розмірі 2 млн грн;
– до ТОВ “ФК “ПРОФІНЕФˮ – письмове застереження.

Крім того, в січні за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства НБУ застосував до п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.

– до ТОВ “НСПˮ – штраф у розмірі 82 500 грн і анулювання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

– ТОВ “ФІНОДˮ – письмове застереження;

– ТОВ “ФК “ЦЕНТРОФІНАНСˮ – письмове застереження;

– ТОВ “ІМПОРТ КАРС ЛІЗИНГˮ – письмове застереження;

– ПТ “ХРУЩА ТА КОМПАНІЇ “ЛОМБАРД АВКˮ – штраф у розмірі 51 000 грн.