ТОВ “ВОГ Трейдинг” – ліквідоване: рішення судів першої та апеляційної інстанцій

19.01.2023 Північно-західний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ПрАТ "Концерн Стирол" і залишив без змін ухвалу Госпсуду Волинської області від 09.08.2022 (в справі №903/645/20), якою було затверджено ліквідаційний баланс і ліквідовано ТОВ "ВОГ Трейдинг".

Додамо, що 15.06.2022 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ПрАТ "Концерн Стирол" та залишив без змін постанову Госпсуду Волинської області від 23.11.2021 і постанову Північно-Західного апеляційного госпсуду від 25.01.2022, якими ТОВ "ВОГ Трейдинг" було визнане банкрутом.

23.06.2021 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційні скарги ПрАТ "Концерн Стирол" та залишив без змін ухвали Госпсуду Волинської області від 17.11.2020 і постанови Північно-західного апеляційного госпсуду від 23.02.2021, якими в рамках справи №903/645/20 про банкрутство ТОВ "ВОГ Трейдинг" були визнані вимоги

– ТОВ "ВОГ Рітейл" – на 1,6 млрд грн (четверта черга);

– ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" – 731 млн грн (четверта черга);

– ТОВ "ВОГ Трейд" – на 383 млн грн (четверта черга).

Ухвалами Госпсуду Волинської області від 17.11.2020 в рамках справи №903/645/20 про банкрутство ТОВ "ВОГ Трейдинг" були визнані у т.ч. вимоги Головного управління ДПС у Волинській області – на 188,7 млн грн (з них 93,6 млн грн – вимоги третьої черги, а 95,06 млн грн – шостої черги), а також вимоги низки структур, пов’язаних з Дмитром Фірташем (проти нього РНБО ввело санкції), зокрема, згаданого вище ПрАТ “Концерн Стирол” – на 561 млн грн (четверта черга) і 37,6 млн грн (шоста черга); ПрАТ “Укргаз-Енерго” – на 446,5 млн грн (четверта черга); ПрАТ “Юкрейніан Кемікал Продактс” – на 70,6 млн грн (четверта черга).

У 2018 році Group DF Дмитра Фірташа публічно заявляла про кредиторські вимоги до мережі WOG на 460 млн дол. Разом з тим, в Group DF заперечували, що вона є міноритарним акціонером WOG (за даними ЗМІ, Д.Фірташ отримав пакет акцій мережі в 2013 році в рамках погашення боргу WOG перед банком “Надра”).

Як відомо, ТОВ "ВОГ Трейдинг", ТОВ "ВОГ Ритейл", ТОВ "Нафтотрейд Ресурс", ТОВ "ВОГ Трейд" та низка інших структур пов’язані з групою “Континіум”, якій належить мережа АЗС WOG. Її бенефіціари – Степан Івахів, Сергій Лагур і діти покійного нардепа Ігоря Єремеєва (Роман і Софія). Про багаторічний конфлікт між ними – тут.

Контекст

Як писав Finbalance, 06.12.2022 Госпсуд Львівської області визнав банкрутом ТОВ "Вог Ритейл" і відкрив ліквідаційну процедуру (справа №914/950/22).

11.11.2022 суд вніс у реєстр вимог кредиторів до вказаного підприємства в т.ч. вимоги

– ТОВ "Вест Петрол Маркет" на 546,1 млн грн (четверта черга);
– ТОВ "Вог Ресурс" – на 452,6 млн грн (четверта черга);
– ТОВ "Вог Трейд Ресурс" – на 365,1 млн грн (четверта черга);
– ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" – на 185,9 млн грн (четверта черга);
– ТОВ "Вог Трейд" – на 13,13 млн грн (четверта черга).

ТОВ "Вог Ритейл" пов`язане з мережею АЗС WOG (належить групі "Континіум", бенефіціари якої – Степан Івахів, Сергій Лагур, діти покійного нардепа Ігоря Єремеєва – Роман і Софія).

Низка компаній з групи "Континіум" проходять процедуру банкрутства (деякі вже її завершили).

Як писав Finbalance, 19.10.2022 Верховний Суд залишив без змін ухвалу Госпсуду Волинської області від 29.03.2022 і постанову Північно-західного апеляційного госпсуду від 07.06.2022, якими було затверджено ліквідаційний баланс ТОВ "Золотий екватор" і ліквідовано цю юрособу (справа №903/1001/19).

ТОВ "Золотий екватор" було визнане банкрутом постановою Госпсуду Волинської області від 29.06.2021.

Провадження в справі про банкрутство компанії було відкрите в січні 2020 року за ініціативою ТОВ “Фінансова компанія “Інтайм Фінанс”.

31.03.2020 суд визнав вимоги низки кредиторів до ТОВ "Золотий екватор", у т.ч. вимоги ТОВ “ВОГ Рітейл” (549 млн грн), ТОВ “ВОГ Трейд Ресурс” (316,1 млн грн), ТОВ “ВОГ Ритейл” (204,3 млн грн), ТОВ “Амсет” (500 млн грн), Ромесон Консалтинг Лімітед (167,4 млн грн), ТОВ “Транспортна компанія №1” (118,9 млн грн), ТОВ “Фінексперт” (241,3 млн грн), ПрАТ “Рівнеазот” (293,8 млн грн).

Згідно з судовими матеріалами, ліквідаційну масу ТОВ "Золотий екватор" не було сформовано, "у зв`язку з відсутністю будь-яких майнових активів" (цитата).

Нагадаємо, ТОВ "Золотий екватор" і МПП “ВК Імпекс” були боржниками збанкрутілого банку “Форум”, в забезпечення по зобов’язанням яких були передані 32 АЗС мережі WOG.

У лютому-2019 Фонд гарантування продав відповідні права вимоги на 1,76 млрд грн (за кредитними договорами №1-0020/13/30-КL та №1-0021/13/30-КL) для ТОВ "Фінансова компанія "Франк Поінт" з дисконтом 77%.

23.06.2020 Госпсуд Волинської області в межах справи №903/1002/19 визнав банкрутом Мале приватне підприємство "ВК Імпекс" (м.Луцьк) і відправив  його на ліквідацію.

Згідно з судовими матеріалами, за даними МПП “ВК Імпекс”, загальна сума його заборгованості перед кредиторами – 350,1 млн грн.

Як писав Finbalance, 12.10.2022 Госпсуд Львівської області визнав банкрутом ТОВ "ВОГ Трейд" і відкрив ліквідаційну процедуру (справа №914/949/22).

24.08.2022 суд визнав кредиторські вимоги в т.ч. таких структур до вказаної компанії:

– ТОВ "ВОГ Ресурс" – 846 млн грн;
– ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" – 213,75 млн грн;
– ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" – 107 млн грн;
– ТОВ "ВОГ Трейд Ресурс" – 88,8 млн грн.

08.06.2021 Госпсуд Волинської області визнав банкрутом ТОВ "ВОГ Рітейл" і відкрив ліквідаційну процедуру (справа №903/15/21).

13.04.2021 суд визнав вимоги низки кредиторів до ТОВ "ВОГ Рітейл", у т.ч. ТОВ “Фінансова компанія “Фінанс Юніон С” (на 1,1 млрд грн); ТОВ “Вест Петрол Маркет” (718,4 млн грн); ТОВ “ВОГ Трейд Ресурс” (112 млн грн); ТОВ “Нафтотрейд Ресурс” (59,4 млн грн); ТОВ “ВОГ Кард” (на 16 млн грн); ТОВ “ВОГ Ритейл” (15 млн грн); ТОВ “Фінексперт” (5,5 млн грн); ТОВ “Літойл” (4,1 млн грн).

Також суд визнав вимоги Головного управління ДПС у Львівській області (на 40 млн грн); ГУ ДПС у Запорізькій області (49,4 млн грн); ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі (32,4 млн грн); ГУ ДПС у Черкаській області (25,1 млн грн); ГУ ДПС у Дніпропетровській області (20,2 млн грн); ГУ ДПС у Чернігівській області (17,8 млн грн); ГУ ДПС у Хмельницькій області (15,95 млн грн); ГУ ДПС у Сумській області (8,8 млн грн); ГУ ДПС у Вінницькій області (1,4 млн грн).

Щодо грошових вимог ТОВ "Фінансова компанія "Фінанс Юніон С" до ТОВ “ВОГ Рітейл”.

Згідно з судовими матеріалами, первинним кредитором ТОВ "ВОГ Рітейл" (і ТОВ "ВОГ Трейдинг") за кредитним договором №06.1-20/268 від 12.09.2014 був Укрсоцбанк. У 2019 році відповідне права кредитної вимоги в Укрсоцбанку викупив Альфа-Банк, який надалі переуступив його для ТОВ "Фінансова компанія "Фінмарк", яке в свою чергу переуступило його для ТОВ "Фінансова компанія "Фінанс Юніон С".

Крім того, ТОВ "Фінансова компанія "Фінанс Юніон С" у 2020 році викупило права кредитної вимоги до ТОВ "ВОГ Рітейл" у ТОВ "Фастлайн Капітал", яке в свою чергу придбало його в Сбербанку (йдеться про договір про відкриття кредитної лінії №47-В/13/55/КЛ-КБ від 01.08.2013).

Як писав Finbalance, ТОВ "ФК "Фінанс Юніон С" було одним з учасників “голландського” аукціону Фонду гарантування, який відбувся в лютому-2019 та на якому продавалися права вимоги банку “Форум” до компаній з мережі WOG на 1,76 млрд грн. Переможцем цього аукціону тоді стало ТОВ “Фінансова компанія “Франк Поінт”, яке запропонувало за актив 405 млн грн (тобто дисконт становив 77%).

Згодом ТОВ “ФК “Франк Поінт” відмовилося від позовів до компаній з мережі WOG, з огляду на внесення змін до кредитних договорів, якими було продовжено строк повернення заборгованості до 31.12.2019.

Як повідомлялося, станом на листопад 2018 року засновником ТОВ “ФК “Франк Поінт” і ТОВ "ФК "Фінанс Юніон С" була одна фізособа – Ліна Кириленко.

У ТОВ "ФК "Франк Поінт" простежувався опосередкований зв’язок з Сергієм Льовочкіним (партнер Дмитра Фірташа) та Віталієм Хомутинніком (партнер Ігоря Коломойського по компанії “Укрнафтобуріння”; раніше був акціонером мережі АЗС “ОККО”, основний власник якої – Віталій Антонов – не заперечував родинні зв`язки з В.Хомутинніком).

10.08.2021 Восьмий апеляційний адмінсуд задовольнив апеляційну скаргу Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків і скасував рішення Волинського окружного адмінсуду від.12.2020 у справі №803/1118/16, яким було задоволено позов ТОВ “ВОГ Рітейл” до Офісу великих платників податків ДПС і скасовано низку податкових повідомлень-рішень ДФС від 19.07.2016, якими позивачу було збільшено суму грошового зобов`язання за акцизним податком на 416,7 млн грн (з яких 277,8 млн грн – основний платіж, а 138,9 млн грн – штрафні санкції).

Суд апеляційної інстанції прийняв нову постанову в цій справі та відмовився задовольнити позов ТОВ "ВОГ Рітейл".

Про борги мережі АЗС WOG перед Альфа-Банком, Укрексімбанком, Ощадбанком, Укрсиббанком – тут.

Про "молочні" борги групи "Континіум" перед Укрексімбанком та Ощадбанком – тут.