Банкрутство “Михайлівського”: суд не задовольнив позов ФГВФО до Поліщука на 743 млн

19.01.2023 Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов ФГВФО до екс-власника банку "Михайлівський" Віктора Поліщука і екс-в.о. глави правління фінустанови Дениса Панфілова про стягнення 742,55 млн грн (справа №910/11028/20).

Згідно з судовими матеріалами, Фонд гарантування свій позов мотивував тим, що рішення відповідачів "не були сумлінними та добросовісними, безпристрасними, оскільки останні, зловживаючи власним розсудом, прийняли протиправні та необґрунтовані рішення щодо укладення правочинів з пов`язаними товариствами, спрямовані на виведення активів з банку, та всупереч інтересів банку та його кредиторів, результатом чого стала неплатоспроможність банку та неможливість проведення розрахунків з кредиторами цього банку". "Внаслідок цього саме відповідачі несуть повну та солідарну відповідальність за здійснення збиткової діяльності суб`єкта господарювання, що є підставою для стягнення з останніх єдиної неподільної шкоди в розмірі 742 551 210,41 грн", – описується в судових матеріалах позиція ФГВФО.

Претензії ФГВФО до Поліщука і Панфілова стосувалися викупу активів (цінних паперів і права кредитної вимоги до юросіб) банком "Михайлівський" в травні 2016 року в ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" (на 561,96 млн грн) і в ТОВ "Кредитно-інвестиційний центр" (на 180,97 млн грн).

Фонд гарантування вбачає у цих угодах ознаки нікчемності, вказуючи, зокрема, на пов`язаність її учасників та здійснення операцій в період заборони регулятора на укладання подібних правочинів.

Однак суд вирішив, що "наданих Фондом фактичних даних недостатньо для встановлення факту протиправної поведінки відповідачів та для доведення розміру заподіяної банку шкоди" (цитата).

Контекст

Як писав Finbalance, 17.01.2023 Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу ФГВФО і скасував ухвалу Госпсуду м. Києва від 21.07.2022 (у справі №910/21280/21), якою було залишено без розгляду позов Фонду до мажоритарного акціонеру та екс-глави спостережної ради Дельта Банку Миколи Лагуна, а також інших колишніх посадовців фінустанови (у т.ч. Олени Попової, Віталія Масюри, Фіглуса Марціна тощо) про солідарне стягнення 22,86 млрд грн.

Північний апеляційний госпсуд передав цю справу на розгляд у Госпсуд м.Києва.

16.10.2020 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Фонду гарантування вкладів та залишив без змін ухвалу Госпсуду м. Києва від 16.09.2019 і постанову Північного апеляційного госпсуду від 27.11.2019 (у справі №910/7186/19), якими було задоволено заяву колишніх топ-менеджерів збанкрутілого Дельта Банку й залишено без розгляду позов ФГВФО до них про відшкодування шкоди на суму 19,83 млрд грн.

20.10.2022 Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Фонду гарантування вкладів та скасував постанову Північного апеляційного госпсуду від 20.07.2022 і рішення Госпсуду м. Києва від 02.12.2021 (у справі №910/3782/21), якими Фонду було відмовлено в задоволенні позову до колишніх членів кредитного комітету "Артем-Банку" про солідарне стягнення 9,98 млн грн.

07.09.2022 Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу ФГВФО та скасував рішення Госпсуду Дніпропетровської області від 10.11.2021 та постанову Центрального апеляційного госпсуду від 06.06.2022 (у справі №904/3867/21), якими Фонду було відмовлено в задоволенні позову до колишніх посадовців (членів правління, кредитного комітету, спостережної ради) виведеного з ринку "Меліор Банку" про відшкодування шкоди на 213,85 млн грн. Суд касаційної інстанції відправив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

03.08.2022 Велика Палата Верховного Суду задовольнила заяву одного з колишніх топ-менеджерів збанкрутілого банку “Укоопспілка” про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Великої Палати Верховного Суду від 25.05.2021 (у справі №910/11027/18), якою було задоволено позов ФГВФО до екс-керівників банку “Укоопспілка” та було вирішено солідарно стягнути з відповідачів на користь Фонду гарантування 77 млн грн. Велика Палата Верховного Суду скасувала свою постанову від 25.05.2021 та передала цю справу на новий розгляд до Госпсуду м. Києва.

25.07.2022 Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу ФГВФО та скасував постанову Східного апеляційного госпсуду від 29.11.2021 і рішення Госпсуду Харківської області від 24.10.2019 (у справі №922/2860/18), якими Фонду гарантування було відмовлено в задоволенні позову до колишніх топ-менеджерів банку “Золоті ворота” про солідарне стягнення заподіяної шкоди в розмірі 563,2 млн грн. Верховний Суд передав цю справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

31.05.2022 Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов ФГВФО до колишніх посадовців банку "Форум" (у справі №910/635/20) про стягнення 1,02 млрд грн.

08.02.2022 Київський апеляційний суд задовольнив позов Фонду гарантування до екс-глави правління "Енергобанку" Алли Вольської (в справі №758/5941/20) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 15,75 млн дол.

07.10.2021 Верховний Суд вирішив залишити в силі рішення Госпсуду м. Києва від 13.03.2019 (у справі №910/12803/18), яким Фонду гарантування вкладів було відмовлено в задоволенні позову до колишніх посадовців банку "Таврика" про солідарне стягнення 2,68 млрд грн завданої шкоди.

28.07.2021 Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу ФГВФО і скасував ухвалу Госпсуду м. Києва від 14.09.2020 та постанову Північного апеляційного госпсуду від 08.12.2020 (у справі №910/12955/20), якими Фонду було повернуто його позов до колишніх членів правління та спостережної ради Платинум Банку про солідарне стягнення 1,48 млрд грн. Серед відповідачів у цій справі – у т.ч. Катерина Рожкова, екс-в.о. глави правління Платинум Банку, наразі – перший заступник глави НБУ.

21.07.2021 Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу ФГВФО та скасував рішення Госпсуду м. Києва від 24.09.2020 і постанову Північного апеляційного госпсуду від 04.03.2021 (у справі №910/12930/18), якими Фонду було відмовлено в задоволенні позову до колишніх членів правління, спостережної ради, кредитного комітету банку “Даніель” про стягнення 1,13 млрд грн. Суд касаційної інстанції передав цю справу на новий розгляд у суд першої інстанції.

14.09.2021 Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Фонду гарантування вкладів та скасував рішення Госпсуду м. Києва від 28.02.2019 і постанову Північного апеляційного госпсуду від 18.09.2019 (у справі №910/11371/18), якими Фонду було відмовлено в задоволенні позову до колишніх посадовців “Легбанку” про відшкодування шкоди у розмірі 412,2 млн грн. Верховний Суд вирішив передати цю справу на новий розгляд у Госпсуд м. Києва.

08.04.2019 Верховний Суд у рамках справи №910/16336/18) повернув для ФГВФО його позов до частини колишніх акціонерів і топ-менеджерів банку “Надра” про відшкодування шкоди в розмірі 10 млрд грн.

18.05.2021 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 01.02.2021 (у справі №910/9851/20), яким Фонду було відмовлено в задоволенні позову до колишніх керівників банку “Траст” про відшкодування шкоди в розмірі 395 млн грн, яка, за оцінками ФГВФО, була завдана внаслідок “неналежного виконання відповідачами своїх трудових зобов`язань” – веденням “ризикованої діяльності, що суперечила інтересам банку “Траст” і його кредиторів” (цитата).

11.01.2021 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів і залишив без змін ухвалу Госпсуду м. Києва від 14.08.2020 у справі №903/515/20, якою Фонду було повернено позовну заяву до 9 фізосіб про стягнення 123,3 млн грн шкоди, яка, як вважає ФГВФО, була завдана “Західінкомбанку”.

10.06.2020 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ФГВФО та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 16.01.2020 (в справі №910/15260/18), яким Фонду було відмовлено в задоволенні позову до колишніх членів спостережної ради, правління, кредитного комітету збанкрутілого банку “Стандарт” про стягнення 764 млн грн шкоди, яка, за оцінками ФГВФО, була завдана внаслідок нестачі майна банку для покриття вимог кредиторів й через неправомірні дії відповідачів.

25.07.2019 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу екс-глави правління й акціонера банку “Київська Русь” Віктора Братко та залишив без змін постанову Північного апеляційного госпсуду від 21.02.2019, якою на розгляд Госпсуду м. Києва було передано справу №910/15469/18 (за позовом Фонду гарантування до В. Братко та інших посадовців банку “Київська Русь” про стягнення 1,67 млрд грн).