Незаконний видобуток та фінансування тероризму: в Україні заблокували активи громадянина рф

У справі про незаконний видобуток корисних копалин та фінансування тероризму суд ухвалив рішення щодо арешту майна російського бізнесмена та підконтрольних йому комерційних структур загальною вартістю понад 1 млрд грн.

Про це пише Економічна правда з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу генпрокурора та СБУ.

Як зазначають у прокуратурі, розслідується кримінальне провадження за фактом здійснення групою осіб, яку організував громадянин рф, незаконної діяльності, пов’язаної з видобутком корисних копалин, ухиленням від сплати обов’язкових податків і плати за землю, виведенням коштів та фінансуванням тероризму (ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 257, ч. 3 ст. 258-5 КК України).

У Службі безпеки зазначають, що організацією, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах, керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.

За даними джерел Української правди в правоохоронних органах, йдеться про бенефіціара гірничодобувної групи компаній «Юнігран» Ігоря Наумця.

«Свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії рф, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України.

За матеріалами СБУ накладено арешт на особисте майно російського олігарха, активи підконтрольних підприємств і незаконно видобуті корисні копалини на загальну суму понад 1 млрд грн.

Встановлено, що він організував незаконний бізнес у Київській та Житомирській областях. Там його комерційні структури займались масштабним видобутком піску та щебеню без сплати податків до держбюджету України в особливо великих розмірах», – йдеться у повідомленні СБУ.

Кошти від реалізації корисних копалин через групу офшорних компаній виводилися та використовувались для його особистого незаконного збагачення.

«Перераховувалися до рф, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму і псевдореспублік «ДНР/ЛНР», – йдеться у повідомленні прокуратури.

«В ході досудового розслідування також встановлено, що цей громадянин виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році. Він заперечував тимчасову окупацію частини території нашої держави, глорифікував осіб, які здійснювали збройну агресію», – додали в ОГП.

Раніше повідомлялося, за рішенням українського суду арештовано майно та активи російської компанії, що постачає нафтопродукти для потреб Міністерства оборони країни-агресора.

Також у Миколаївській області працівники ДБР на території морського порту виявили 188 вагонів з мінеральними добривами. 77 тисяч тонн товару належали білоруській холдинговій компанії. Вартість майна разом з білоруськими вагонами становить близько 20 млн доларів (понад 700 млн грн). 65 тисяч тонн добрив вже встигли перевантажити на українські судна, які мали переправити товар за кордон.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова наклав арешт на майно народних депутатів України Віктора Медведчука, Тараса Козака та їхніх родичів. Суд  задовольнив клопотання слідчих ДБР щодо арешту рухомого та нерухомого майна, що належить підприємствам родичів народних депутатів від ОПЗЖ. Розмір статутного капіталу цих шести підприємств складає понад 80 млн грн.