В Україні заблокували спробу вивести за кордон більше мільйона доларів

Українські правоохоронці запобігли незаконному виведенню за кордон $1,2 млн за допомогою схеми фіктивного імпорту сільгосппродукції через морський термінал у Миколаєві. Усі кошти заарештував суд. 

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки. 

Встановлено, що працівники українського підприємства намагалися незаконно вивести 1,2 млн доларів США за кордон на рахунок болгарського підприємства, під час воєнного стану. Правоохоронці викрили схему спроби виведення коштів на підставі удаваного правочину імпорту сільськогосподарської продукції через морський термінал м. Миколаїв. Договір було укладено в березні 2022 року під час проведення активних бойових дій в Миколаївській області. Це унеможливлювало фактичну перевалку вантажів у портах регіону і свідчить про фіктивність цієї угоди та намагання легалізувати кошти.

— Бюро економічної безпеки

Судом було накладено арешт на 1,2 млн доларів США, які знаходилися на банківських рахунках українського підприємства, уточнили в Офісі генпрокурора.  Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та службового підроблення (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).